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Informes ejecutivos
- Informe Consejo Administración
- Informe de Gerencia
- Informe del Comité de Educación
- Informe del Comité de Vigilancia
- Informe de la auditoría externa
Acuerdos del Consejo de Administración
Seguimientos de acuerdos ordinarios
Sesión ordinaria No. 01-2008
Celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las nueve horas con treinta minutos del día 14 de febrero de 2008. Presentes los señores Directores: Teresita Alemán Durán, Haydeé Hernández Pérez, Rodolfo Camacho Sandoval, Fernando Campos Martínez, Federico Sáenz Rojas, Luis Fernando Chacón Monge. Nos acompaña la compañera Rosibel Hernández Díaz, Miriam González Salazar, Serzy Villegas Román e Isabel Rojas Coto, así como con la presencia del señor Gerente don Carlos Guzmán Bonilla
ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL NUEVO PERIODO
Sesión Ordinaria 02-2008
Celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las ____________ horas minutos del día lunes 10 de marzo 2008. Presentes los señores Directores: Teresita Alemán Durán, Haydeé Hernández, Federico Sáenz, Fernando Campos y Rodolfo Camacho. Asimismo contamos con la presencia del Sr. Ulises Hidalgo del Comité de Vigilancia y la Sra. Mriam __________del Comité de____________.
Asimismo contamos con la presencia señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla
ACUERDO NO.1 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA TRASLADARLE LA NOTA Y LA SITUACIÓN DE LA SODA AL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, CON EL OBJETO DE QUE DEFINA UNA SERIE DE PARÁMETROS Y QUE TRAIGAN UNA PROPUESTA PARA TOMAR DECISIONES SOBRE ESE TEMA. EL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL TENDRÁ UN PLAZO DE DOS SEMANAS, CON LA PARTICIPACIÓN DEL SR. GERENTE Y DON FEDERICO SÁENZ, ADEMÁS DEL COMPAÑERO ULISES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA. |
SÍ |
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ACUERDO NO.2 |
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Aprobada por unanimidad de los directores presentes la moción que se está planteando sobre la creación de una comisión que en un plazo de quince días dé un dictamen sobre la nueva política crediticia de la institución, tasas, plazos y tipos de crédito bajo el entendido de que no está autorizada para utilizar los fondos de refundición adicionales. |
SÍ |
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ACUERDO NO.3 |
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Consultarle al INFOCOOP específicamente los alcances que pueden tener las mociones que se aprobaron en la Asamblea General Ordinaria, específicamente la relacionada con la política de endeudamiento y los temas administrativos. |
SÍ |
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ACUERDO NO.4 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA DAR VACACIONES AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA LOS DÍAS DE SEMANA SANTA, DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DEL SEÑOR GERENTE. ACUERDO FIRME.- |
SÍ |
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ACUERDO NO.5 |
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SE ACUERDA INVITAR AL ASOCIADO FÉLIX MENA PARA QUE EXPONGA LO QUE DESEA SOBRE LA SITUACIÓN JUDICIAL QUE ENFRENTA. |
SÍ |
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Sesión Ordinaria 03-2008 celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las___________ horas con cinco minutos del día 24 de marzo 2008. Presentes los señores Directores: Luis Fernando Chacón, Fernando Campos y Teresita Alemán Durán. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla
SIN ACUERDOS TOMADOS.
SEGUIMIENTOS DE ACUERDOS EXTRAORDINARIOS
Sesión Extraordinaria 01-2008
Celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día lunes 18 de febrero 2008. Presentes los señores Directores: Teresita Alemán, Haydeé__________, Eduardo Moya, Rodolfo Camacho. Nos acompañan los compañeros del Comité de Vigilancia Rosibel Hernández y Ulises____________. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
ACUERDO NO.1 |
Ejecutado |
Sr. Rodolfo Camacho: “El comité de crédito queda conformado por los compañeros Eduardo Moya, Federico Sáenz y Rodney López. En caso de que el compañero Rodney no acepte por alguna razón, se acuerda: SE ACUERDA QUE EL SIGUIENTE CANDIDATO SERÁ NOMBRADO CON EL VISTO BUENO DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA DE ESTE CONSEJO. |
Sí |
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ACUERDONO.2 |
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SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR GERENTE PARA QUE HAGA LA INVESTIGACIÓN AL FONDO DE MUTUALIDAD Y SEGUNDO A LA POSIBILIDAD DE ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE VER SI NO LE DAMOS EL FONDO A CENECOOP, NO GIRARLO HASTA QUE NO TENGAMOS CLARO EL PANORAMA. ES APROBADA LA MOCIÓN DE REBAJAR UNA CUOTA DE ˘500 COLONES PARA EL FONDO DE MUTUALIDAD |
Sí Ver e-mail del día 13/05/2008 Y e-mail del día 20/02/2008 |
Sesión Extraordinaria 02-2008
Celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las quince horas con cuarenta y tres minutos del día lunes 25 de febrero 2008. Presentes los señores Directores: Luis Fernando Chacón, Fernando Campos y Rodolfo Camacho. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
ACUERDO NO.1 |
Ejecutado |
Recordarle al señor Gerente ver de qué forma podemos actualizar la información de todos los convenios que tenemos vigentes, que los asociados estén informados y reinformados de lo que tienen a mano para su beneficio, convenios con Universidades, Camposantos, Funerarias, ópticas, servicios médicos y que reinformemos esto. Yo sugiero que montemos como un machote informativo y que estemos repitiéndolo cada tres meses en las pizarras, además de la página y el boletín. Sería bueno que una empresa seria nos cotice cuánto cuesta una página web. |
Sí |
Sesión Extraordinaria 03-2008
Celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las once horas con cuarenta minutos del día martes 11 de marzo 2008. Presentes los señores Directores: Fernando Campos, Haydeé Hernández y los directores suplentes Federico Sáenz y Eduardo Moya. Asimismo contamos con la presencia señor Ulises Hidalgo del Comité de Vigilancia y del Sr. Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
ACUERDO NO.1 |
Ejecutado |
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA BAJAR LOS INTERESES DE ESTAS LÍNEAS DE CRÉDITO BAJO LAS CONDICIONES QUE DON FEDERICO NOS EXPUSO. Acuerdo firme. |
Sí |
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ACUERDO NO.2 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA AUTORIZAR PARA QUE SE SUBA EL PORCENTAJE PARA EL LÍMITE DE LÍNEA DE CRÉDITO QUE VE EL SEÑOR GERENTE, HASTA CINCO MILLONES Y DE CINCO MILLONES UN COLÓN EN ADELANTE, EL COMITÉ DE CRÉDITO. Acuerdo firme.- |
sí |
En el regular lo que se estudió fue la tasa de interés, el plazo y las comisiones que se cobran para la gestión administrativa, en la tasa de interés del regular se bajará al 13%, con un plazo de hasta 12 años o sea 144 cuotas, haciéndole saber al asociado que puede hacerlo a menos plazo, al que considere que le va a beneficiar.
Tendrá una comisión de 1.5% y de ahorro obligatorio 1%, con esto se está beneficiando porque se está bajando un punto en la comisión y un punto en el ahorro. Igual con el de liquidez, pero el de liquidez tiene una connotación importante, que es sobre las deudas que tiene, es decir, no saldrá dinero, no hay remanente sino que es sobre lo que tiene adeudado.
En el del 90% se va a hacer una readecuación y es muy posible que le vaya a quedar un remante, es muy posible, que eso es lo que estamos buscando para beneficiar en estos días de Semana Santa a los asociados, que les quede algo para que puedan hacerle frente a los gastos.
Igual pasaría con el de regular, si alguien hace el de regular y le queda un remante, eso es lo que estamos buscando nosotros para que le hagan frente a los gastos de la Semana Santa.
Al hacerse esta readecuación se tendrán que hacer pagarés o letras de cambio nuevas, porque si se van a cancelar préstamos de otras líneas, estos préstamos son de 24 ó 12 meses y al cancelarse automáticamente quedarían cancelados y si no los cambiamos y la gente se va con los pagarés ya vencidos no vamos a tener ningún respaldo. Entonces es necesario hacer una operación nueva cancelando todo esto.
Continuando con esto, es muy posible que ahora al medio día que se les va a comunicar de esta importante reducción de intereses, que acudan a los préstamos, entonces la gerencia debe considerar que no se debe bajar del 15% de reserva de liquidez, porque es posible que se dé, que vaya más de uno a solicitar el préstamo y la liquidez que hay no pueda hacer frente.
Entonces yo le pido a los compañeros, para que autoricemos a la Gerencia para que en ese caso, si por ejemplo se emiten cien millones de colones en préstamos, que él se respalde con el préstamo que tenemos autorizado en el Banco para que le haga frente al 15% que se pasó. Si por ejemplo se pasó en cien millones de colones que se giraron, que se le autorice a él para que recupere el 15%, que en cien millones serían Ç15millones de colones. Es el dinero que tenemos autorizado en el apalancamiento pero no es para pagar esos préstamos sino para hacerle frente a esa reserva del 15%, que si fueron doscientos millones de colones que se prestaron, serán 30millones de colones y no puede pasarse de ahí para que no haya ningún mal entendido, sino que le haga frente al monto que se va a dar.
Otra cosa que quiero pedirles es que si vamos a favorecer a los asociados que esto sea en acuerdo firme para que el señor Gerente pueda de una vez comunicar a la gente.
Sesión Extraordinaria 04-2008
celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las nueve horas con treinta y nueve minutos del día lunes 11 de abril 2008. Presentes los señores Directores: Teresita Alemán Durán, Federico Sáenz, Fernando Campos y Rodolfo Camacho. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
ACUERDO NO.1 |
Ejecutado |
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA RESPALDAR LO ACTUADO POR LA GERENCIA DESPUÉS DE LA REUNIÓN INFORMAL QUE TUVIMOS SOBRE EL CASO DEL ASOCIADO DAVIS SMITH. ACUERDO FIRME |
Sí |
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ACUERDO NO.2 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE ACUERDO AL ÍNDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR PARA LOS ALMUERZOS EN LA SODA. |
Sí |
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ACUERDO NO.3 |
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SE ACUERDA INSTRUIR A LA GERENCIA PARA QUE SOLICITE UNA REUNIÓN URGENTE CON EL SR. ANTONIO AYALES PARA DISCUTIR EL ASUNTO DE LA SODA. |
sí |
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ACUERDO NO.4 |
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INSTRUIR AL SR. GERENTE PARA QUE INVESTIGUE CÓMO ESTÁN FUNCIONANDO OTRAS SODAS EN OTROS LUGARES, SI ESTÁN SUBVENCIONADOS CÓMO SE SUBVENCIONAN Y OTROS DETALLES AL RESPECTO. |
Sí Ver e-mail |
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ACUERDO NO.5 |
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SE ACUERDA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA EXPRESIONES GRÁFICAS DE CENTROAMÉRICA PARA LA CONFECCIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA COOPEASAMBLEA, EN FUNCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN QUE DIO EL COMPAÑERO EGON. CANCELANDO EL 25% POR ADELANTADO Y EL RESTO AL CONCLUIR EL TRABAJO A SATISFACCIÓN DE LA COOPERATIVA. |
sí |
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ACUERDO NO. 6 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SUPLENTES Y PROPIETARIOS PUEDAN FIRMAR LOS CHEQUES CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR GERENTE Y QUE SE PROCEDA AL REGISTRO DE FIRMAS. ACUERDO FIRME.- |
sí |
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ACUERDO NO. 7 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA CREAR UNA COMISIÓN PARA REVISAR LOS ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA EN FUNCIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PARA EVITAR LAS MARATÓNICAS ASAMBLEAS. VA A ESTAR PRESIDIDA POR LOS COMPAÑEROS FERNANDO CAMPOS, LUIS FERNANDO CHACÓN Y UN MIEMBRO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA QUE SERÁ NOMBRADO POR EL COMPAÑERO ULISES. PARA QUE EN UN PLAZO DE UN MES A PARTIR DE ESTA FECHA NOS TRAIGAN LA PROPUESTA. |
Pendiente |
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ACUERDO NO 8. |
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD QUE LA ADMINISTRACIÓN NOS HAGA LLEGAR UN ESTUDIO EN EL QUE SE DETERMINE EL COSTO DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS Y LOS INGRESOS QUE GENERA POR TANTO LA RELACIÓN COSTO BENEFICIO, DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA PARA DECIDIR HACIA DONDE NOS VAMOS A ENFOCAR EN CADA UNO DE ELLOS. |
Si |
ACUERDO NO. 9 |
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SE NOMBRA AL PRESIDENTE DON RODOLFO CAMACHO Y COMO SUPLENTE A TERESITA ALEMÁN PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE FEDEAC |
Sí |
ACUERDO NO. 10 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA QUE CADA VEZ QUE LLEGUE UNA NOTA DE CAPACITACIÓN, SE LE TRASLADE AL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL. |
Sí |
Sesión extraordinaria No 05--2008
Celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 21 de abril 2008. Presentes los señores Directores: Teresita Alemán Durán, Eduardo Moya y Rodolfo Camacho. Asimismo contamos con la presencia del señor Ulises Hidalgo del Comité de Vigilancia y la Sra. Rosibel Hernández del Comité de Educación y Bienestar Social.
Contamos también con la presencia del Sr. Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
ACUERDO NO.1 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA REVOCAR EL ACUERDO Y POR ENDE RESCINDIR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE AMBULANCIA EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE EL MISMO Y QUE NO TIENE MAYORES CONSECUENCIAS PARA LA COOPERATIVA. ACUERDO FIRME. |
Sí
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ACUERDO NO.2 |
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LOS DIRECTORES PRESENTES ACUERDAN SOMETER A VOTACIÓN SI ACEPTAR LA CONCILIACIÓN CON DON FÉLIX MENA, POR LO MENOS EN PRINCIPIO, POR LO MENOS EN VER LA NOTA. DEJANDO CLARO QUE NO SE TRATA DE QUE YA LLEGAMOS A UN FINIQUITO, SINO QUE SE ABRIÓ LA PUERTA PARA UN POSIBLE FINIQUITO, ESA NOTA QUE ENVÍA DON FÉLIX TENDRÁ QUE SATISFACER NUESTRAS EXPECTATIVAS Y SE LE COMUNICARÁ AL EXPEDIENTE JUDICIAL Y LA COOPERATIVA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS HARÁ PÚBLICA LA RETRACTACIÓN A LOS ASOCIADOS. |
Sí |
COOPEASAMBLEA R.L
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Acta de la Sesión Extraordinaria 06-2008, celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día …………………………………de 2008. Presentes los señores Directores: Luis Fernando Chacón Monge, Federico Sáenz Rojas, Teresita Alemán Durán y Rodolfo Camacho. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
El Sr. Rodolfo Camacho: “Los miembros de la cooperativa somos principalmente funcionarios de la Asamblea Legislativa y por lo tanto las acciones orientadas a mejorar las condiciones de la Asamblea Legislativa, en el caso particular de su infraestructura lo consideramos como una meta para la cooperativa y la Asamblea.
Esta situación nos hace pensar que el Lic. Víctor Julio Aguilar Soto, quien pretende representar los intereses de propietarios en propiedades en las que eventualmente el Banco Centroamericana de Integración Económica podría construir y arrendar con opción de compra la sede de la Asamblea Legislativa, y que esto podría generar un conflicto de intereses, este Consejo por unanimidad de sus miembros, acuerda finalizar las relaciones contractuales que esta Cooperativa tiene con el Lic. Víctor Julio Aguilar Soto y por tanto le damos las gracias a partir del día de hoy que finalizamos las relaciones contractuales.
Acordamos también comisionar al Gerente para que el finiquito de esta relación se haga sin causar ningún efecto sobre los casos que el Lic. Aguilar Soto lleva y que sean distribuidos y retomados por los otros abogados que tiene Coopeasamblea. Acuerdo firme.
A las dieciséis horas se levanta la sesión.
COOPEASAMBLEA R.L
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Acta de la Sesión Extraordinaria 07-2008, celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles 21 de mayo 2008. Presentes los señores Directores: Federico Sáenz Rojas, Eduardo Moya, Fernando Campos, Teresita Alemán Durán y Rodolfo Camacho. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
ACUERDO NO.1 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA LO SIGUIENTE: 1- NO ES SUJETO DE CRÉDITO AQUEL ASOCIADO QUE NO ESTÉ AL DÍA CON LOS COMPROMISOS FINANCIEROS Y LAS OBLIGACIONES CON LA COOPERATIVA. A PARTIR DE QUE ESTE ACUERDO ENTRE EN FIRME, LOS FIADORES DE LAS OPERACIONES QUE HAGA LA COOPERATIVA DEBERÁN FIRMAR UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE AUTORICE EL REBAJO ADMINISTRATIVO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DEUDOR AUTOMÁTICAMENTE. SERÁ NECESARIO QUE LA COOPERATIVA LE COMUNIQUE CON UN MES DE ANTICIPACIÓN ESTE REBAJO POR LAS VÍAS ELECTRÓNICAS DISPONIBLES O VÍA TELEFÓNICA. ACUERDO FIRME. |
Sí
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ACUERDO NO.2 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA REVISAR EL REGLAMENTO DE CRÉDITO E INCLUIR LA FIGURA DE CRÉDITO PERSONALIZADO, SE NOMBRA UNA COMISIÓN CONFORMADA POR FEDERICO SÁENZ, FERNANDO CAMPOS, RODOLFO CAMACHO Y EL SEÑOR GERENTE PARA QUE EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS PRESENTEN UNA PROPUESTA AL CONSEJO. |
Pendiente |
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ACUERDO NO. 3 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA AUTORIZAR A LA GERENCIA PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA RESCATAR AQUELLOS CRÉDITOS QUE ESTÁN INCOBRABLES Y QUE PUEDAN COBRARSE DADAS LAS NUEVAS TASAS DE INTERÉS, BAJO EL PRINCIPIO DE QUE LA SEGURIDAD ES EL PRINCIPAL REQUERIMIENTO A FAVOR DE COOPEASAMBLEA |
Sí |
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ACUERDO NO. 4 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA FACILITARLE LA INFORMACIÓN AL COMPAÑERO LIC. FERNANDO CAMPOS PARA QUE NOS HAGA UNA VALORACIÓN Y RECOMENDACIÓN PARA QUE ESTE CONSEJO PUEDA DECIDIR SOBRE ESTE ÚLTIMO PUNTO QUE TOCA EL GERENTE. |
Sí |
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ACUERDO NO. 5 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA QUE DADO QUE ESTE AVALÚO DE LA FINCA DE RECREO, REPRESENTARÍA UN ASUNTO MUY IMPORTANTE PARA LA COOPERATIVA, VAMOS A SOLICITARLE UNA AUDIENCIA AL SR. PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, EN LA CUAL PARTICIPARÁN DON LUIS FERNANDO CHACÓN, EDUARDO MOYA Y EL SEÑOR GERENTE PARA TRATAR DE LOGRAR UNA CONCESIÓN EN ESTE AVALÚO INICIAL. ACUERDO FIRME. |
Sí |
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ACUERDO N. O6 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA PREPARAR UN PLAN DE TRABAJO PARA SACAR A CONCURSO LA NUEVA CONCESIÓN DE LA SODA, CON SU CRONOGRAMA, CON OBJETIVOS MUY CLAROS, CONDICIONES DEL CARTEL BÁSICAS, SE COMISIONA AL SEÑOR GERENTE PARA QUE LO ELABORE EN EL TRANSCURSO DE LA PRÓXIMA SEMANA. SE ACOGE LA PROPUESTA DEL ING. LUIS FERNANDO CHACÓN EN EL SENTIDO DE INCLUIR EN ESTE TRABAJO AL SR. EDUARDO MOYA COMO DIRECTIVO Y COMO JEFE DEL ÁREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. |
Pendiente |
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ACUERDO NO. 7 |
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SE ACUERDA PROGRAMAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA DE HOY EN OCHO DÍAS, A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS EN ESTE MISMO LUGAR. |
Sí |
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ACUERDO NO.8 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR GERENTE PARA QUE PROGRAME UN TALLER DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA Y BUSCAR QUE SE NOS FACILITEN LAS INSTALACIONES DE ALGUNA OTRA COOPERATIVA AMIGA. |
Se solicito las instalaciones del Coope alianza la fecha seria 4 de Julio |
COOPEASAMBLEA R.L
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Acta de la Sesión Extraordinaria 08-2008, celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles 28 de mayo de 2008. Presentes los señores Directores: Fernando Campos, Eduardo Moya, Federico Sáenz Rojas, y Rodolfo Camacho. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
Nos acompaña también el Señor Gilberth Fray.
ACUERDO NO.1 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA SOLICITARLE UN PRESUPUESTO PARA AYUDAR EN EL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL CAMPEONATO DE PAPIFÚTBOL, PENSAMOS EN TRES DE CUATRO PERSONAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ QUE SOLICITA EL SR. FRAY MATA; DON ROBERTO CERDAS, ROSIBEL HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, JORGE CASTRO Y/O RANDALL RIVERA, TRES DE ESTOS CUATRO. ACUERDO FIRME. |
Sí Sobre este asunto se les notifica a los integrantes del comité |
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ACUERDO NO.2 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA: PRIMERO, REDACTAR UN OFICIO QUE SATISFAGA LOS INTERESES DE ESTE CONSEJO Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO Y SE LO VAMOS A PROPONER AL SR. FÉLIX MENA, Y ÉL SI ESTÁ DE ACUERDO QUE LO FIRME. SEGUNDO, CON BASE EN LO ANTERIOR, QUE ÉL CUBRA LA MITAD DE LOS COSTOS DE LA QUERELLA, EL 50%, SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS VAMOS A LA CONCILIACIÓN. SE ACUERDA TAMBIÉN QUE EL COMPAÑERO FERNANDO CAMPOS Y EL SEÑOR GERENTE, PROCEDAN A REDACTAR LA NOTA. |
Sí El día 5/6/2008 se le presenta propuesta al se Félix Mena, la cual fue aceptada por el mismo |
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ACUERDO NO.3 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA TRANSFERIR VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES A FEDEAC DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA NOTA LEÍDA ANTERIORMENTE SOBRE LA SEXTA CONFERENCIA REGIONAL. ACUERDO FIRME. |
Sí |
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ACUERDO NO.4 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA DADAS LAS CONDICIONES DE NO EXISTIR OTRA OPCIÓN, PAGARLE LOS TRES MILLONES DE COLONES O EL AJUSTE A LOS TRES MILLONES DE COLONES. |
Sí |
COOPEASAMBLEA R.L
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Acta de la Sesión Extraordinaria 09-2008, celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día ---------------------------de 2008. Presentes los señores Directores: Haydeé Hernández, Fernando Campos, Eduardo Moya Monge. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
ACUERDO NO.1 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA DESIGNAR A LOS DIRECTORES TERESITA ALEMÁN DURÁN, HAYDEÉ HERNÁNDEZ Y EDUARDO MOYA MONGE, PARA QUE HABLEN CON LA SRA. REYNA MARÍN A FIN DE INTENTAR LLEGAR A UN ACUERDO CONCILIATORIO EN EL TEMA QUE SE ESTÁ TRATANDO. ACUERDO FIRME. |
Pendiente |
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ACUERDO NO.2 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA CONVOCAR A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CUYO ÚNICO PUNTO SERÁ EL PRÉSTAMO DE APALANCAMIENTO CON EL BANCO NACIONAL PARA DÍA VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, ACUERDO FIRME. MIEMBROS DEL CONSEJO Y SE LO VAMOS A PROPONER |
sí |
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ACUERDO NO.3 |
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES PRIMERO LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR O NO MODIFICAR POR PARTE DE ESTE CONSEJO EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y SEGUNDO VER QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS EXISTEN PARA FINANCIAR EL CORO DE LA COOPERATIVA. |
sí |
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ACUERDO NO.4 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA DADAS LAS CONDICIONES DE NO EXISTIR OTRA OPCIÓN, PAGARLE LOS TRES MILLONES DE COLONES O EL AJUSTE A LOS TRES MILLONES DE COLONES. LE PEDIMOS ANTES DE HACER EL CHEQUE RESPECTIVO HACER UN DESGLOSE NO SOLO DEL PAGO SINO DE LOS JUICIOS QUE LLEVA. ACUERDO FIRME. |
sí |
COOPEASAMBLEA R.L
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Acta de la Sesión Extraordinaria 10-2008, celebrada por el Consejo de Administración de Coopeasamblea, R.L. dando inicio a las quince horas con treinta minutos del día 02 de julio del 2008. Presentes los señores Directores: Federico Sáenz Rojas, Luis Fernando Chacón Monge, Fernando Campos Martínez y Rodolfo Camacho. Asimismo contamos con la presencia del señor Gerente, Don Carlos Guzmán Bonilla.
ACUERDO NO.1 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES SE ACUERDA PRIMERO CONFORME NOS LO INDICA EL SR. GERENTE, DISPONER DEL PAGO DE NOVENTA MIL COLONES MENSUALES INCLUYENDO EL MES DE FEBRERO DEL 2009 QUE ES EL APORTE QUE SE LE DA AL CORO. SEGUNDO, SOLICITARLE A LA ADMINISTRACIÓN QUE HAGA UNA NOTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CORO, INSTÁNDOLOS A PARTICIPAR Y A COORDINAR O AL MENOS INFORMARNOS DE LAS ACTIVIDADES QUE VAN A REALIZAR, POR MES O TRIMESTRE, EN VIRTUD DE QUE LOS RECURSOS QUE SE ESTÁN GIRANDO PARA APOYAR EL CORO SON RECURSOS SOBRE LOS CUALES ESTE CONSEJO TIENE QUE DAR CUENTAS. INVITARLOS A QUE SE ASOCIEN Y QUE FORMEN PARTE DE LA FAMILIA COOPERATIVA. |
si |
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ACUERDO NO.2 |
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SE ACUERDA SOLICITAR AL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, QUE INCLUYA EN SU PRESUPUESTO DEL PRÓXIMO PERIODO EL PAGO DE LA INSTRUCTORA DEL CORO. |
sí |
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ACUERDO NO.3 |
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SE ACUERDA PROGRAMAR LA REUNIÓN DE ESTRATEGIA PARA EL VIERNES 11 DE JULIO Y COMISIONAMOS AL SR. GERENTE PARA QUE CONSIGA LA LOGÍSTICA. SE PROGRAMA DE 9AM A 12 M. |
sí |
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ACUERDO NO.4 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA APLICAR EL AUMENTO DEL 6.58% A LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COOPEASAMBLEA DE ACUERDO CON EL DECRETO RESPECTIVO PARA EL SECTOR PRIVADO. |
sí |
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ACUERDO NO.5 |
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SE ACUERDA ENVIAR FELICITACIÓN A LA SRA. YORLEY PRADO CECILIANO POR EL APORTE QUE CON EL ESFUERZO DE SU TRABAJO DE GRADUACIÓN, HA HECHO A NUESTRA COOPERATIVA. |
si |
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ACUERDO NO.6 |
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES, SE ACUERDA APROBAR LOS CRÉDITOS A LOS COMPAÑEROS CUYOS CASOS SE HAN ANALIZADO EN ESTA SESIÓN: BROWN MURILLO, CHAVARRÍA ELIZONDO Y MIRANDA RIVERA. CON LA SALVEDAD DE QUE NO PUEDEN SOLICITAR PRÉSTAMOS HASTA DENTRO DE SEIS MESES. ESTA APROBACIÓN ES EXTRAORDINARIA, EXCEPCIONAL Y SE DA EN VIRTUD DE QUE CUMPLEN CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS O LIMITACIONES FINANCIERAS. |
si |
Teléfonos: 2243-2530, 2243-2531 Telefax: 2234-7370 | Apartado 89-1013 San José, Costa Rica | Contáctenos